Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606520 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96.3758765%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3)Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Количество голосов "за" - 143 033 264 (99.9960088%)
"против" - 0 (0,00000 %)
"воздержался" - 5 687 (0.0039758%)
Принято решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Количество голосов "за" - 143 025 705 (99.9907242%)
"против" - 10 813 (0.0075595%)
"воздержался" - 2 433 (0.0017009%)
Принято решение:
Прибыль и убытки Общества по итогам 2022 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Количество голосов "за" - 143 033 264 (99.9960088%)
"против" - 0 (0,00000 %)
"воздержался" - 5 687 (0.0039758%)
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Беттера» (ОГРН 1027700115409).
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов "против всех" - 0
"воздержался" - 24 156
"за" - распределение голосов по кандидатам:
Салова Наталья Евгеньевна143 063 043
Гончарова Наталья Николаевна143 028 195
Ремизова Марина Анатольевна143 028 195
Санин Михаил Вячеславович143 028 195
Соболев Николай Александрович143 028 195
Кильдишев Андрей Валерьевич143 027 716
Сахабиев Ильнур Илдарович143 027 695
Хвесеня Виктор Михайлович143 027 441
Хабузова Наталья Владимировна143 027 195
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Салова Наталья Евгеньевна
Гончарова Наталья Николаевна
Ремизова Марина Анатольевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Кильдишев Андрей Валерьевич
Сахабиев Ильнур Илдарович
Хвесеня Виктор Михайлович
Хабузова Наталья Владимировна.
Вопрос № 5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Количество голосов "за" - 143 028 757 (99.9928579%)
"против" - 3 872 (0.0027070%)
"воздержался" - 5 717 (0.0039968%)
Принято решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» № б/н от 30.06.2023.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 30.06.2023